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證券代碼：603227證券簡稱：雪峰科技公告編號：2020-004新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2020年度日常關聯交易預計事項的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●該事項尚需提交股東大會審議●2020年度預計的日常關聯交易事項系公司正常購銷業務，符合公司發展需要。關聯交易價格依據市場定價原則，公平合理，不存在損害本公司和廣大股東利益的情況；關聯交易不會造成公司對關聯方的依賴，不會影響上市公司的獨立性。一、日常關聯交易基本情況（一）日常關聯交易履行的審議程序2020年2月3日，新疆雪峰科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第十四次會議審議通過了《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司關于2020年度日常關聯交易預計事項的議案》，關聯董事康健、姜兆新、邵明海、楊祖一先生回避表決該項議案，并同意提交公司股東大會審議。公司獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況單位：萬元■注：上年實際發生金額未經審計。（三）本次日常關聯交易預計金額和類別單位：萬元■注：上年實際發生金額未經審計。二、關聯方介紹和關聯關系（一）富蘊縣民用爆破器材專賣有限責任公司1、基本情況法定代表人：瞿志哲注冊資本：1500萬元主要股東：■經營范圍：許可經營項目：民用爆破器材銷售；一般經營項目：工業生產資料、建筑材料、五金交電化工（化學危險品除外）、汽車配件、農機配件銷售，非生產性廢舊金屬收購注冊地址：新疆阿勒泰地區富蘊縣賽爾江西路71號2、主要財務數據富蘊縣民用爆破器材專賣有限責任公司（以下簡稱“富蘊民爆”）2019年末未經審計的總資產2,628.54萬元，凈資產額2,540.51萬元；2019年營業收入6,542.63萬元，凈利潤444.09萬元。3、與本公司的關聯關系富蘊民爆是本公司的聯營企業，本公司持有富蘊民爆公司23%的股權。4、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析富蘊民爆系本公司的主要客戶之一，其近幾年收入、利潤狀況良好，履約能力較強。（二）哈巴河縣民用爆破器材專賣有限公司1、基本情況法定代表人：瞿志哲注冊資本：300萬元主要股東：■經營范圍：民用爆破器材零售注冊地址：哈巴河縣團結路醫藥公司樓下北側2、主要財務數據哈巴河縣民用爆破器材專賣有限公司（以下簡稱“哈巴河民爆”）2019年末經審計的資產總額792.58萬元，凈資產額780.93萬元；2019年營業收入2,225.83萬元，凈利潤243.07萬元。3、與本公司的關聯關系哈巴河民爆系前述富蘊民爆公司的控股子公司。4、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析。哈巴河民爆收入、利潤穩定，前期交易均能正常履行付款。（三）新疆江陽工程爆破拆遷建設有限公司1、基本情況法定代表人：李澤華注冊資本：2,000萬元主要股東：■經營范圍：爆破（設計施工、安全評估、安全監理）；礦山工程施工總承包叁級；金屬非金屬礦山采掘施工；道路普通貨物運輸；道路危險貨物運輸；爆破技術推廣服務，土石方工程服務；機械設備租賃；裝卸搬運服務注冊地址：新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）高新街258號數碼港大廈2216室2、主要財務數據新疆江陽工程爆破拆遷建設有限公司（以下簡稱“江陽爆破”）2019年末未經審計的資產總額4,934.86萬元，凈資產額3,199.27萬元；2019年營業務收入8,452.88萬元，凈利潤503.8萬元。3、與本公司的關聯關系江陽爆破系本公司的參股公司，公司持有其11.36%的股權。4、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析。江陽爆破收入、利潤穩定，前期交易均能正常履行付款。（四）新疆金峰源科技有限公司1、基本情況法定代表人：巍敦熔注冊資本：2,000萬元主要股東：■經營范圍：機械工程技術研發，科技交流和推廣服務；化工生產專業設備、金屬密封件、塑料薄膜、有機化學原料制造、銷售；礦山設備、金屬材料的銷售；金屬結構制造與銷售；機電設備安裝；化工專業生產設備的租賃、安裝及輔助管路的安裝服務；貨物與技術的進出口業務注冊地址：新疆烏魯木齊米東區九溝南路1229號2、主要財務數據新疆金峰源科技有限公司（以下簡稱“金峰源”）2019年末未經審計的資產總額1,377.84萬元，凈資產額503.38萬元；2019年營業務收入553.87萬元，凈利潤-193.73萬元。3、與本公司的關聯關系金峰源系本公司的參股公司，公司持有其20%的股權；本公司董事邵明海任金峰源監事、監事會主席。4、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析。公司與金峰源前期交易均能正常履行合同義務。（五）巴州雪峰民用爆破器材專賣有限公司1、基本情況法定代表人：胡疆榮注冊資本：800萬元主要股東：■經營范圍：民用爆破器材銷售，危貨運輸（類別項別：一類一項）（僅限分支機構經營），倉儲服務（管控要素除外）注冊地址：庫爾勒市薩依巴格路轄區青年路19號2、主要財務數據巴州雪峰民用爆破器材專賣有限公司（以下簡稱“巴州雪峰”）2019年末未經審計的總資產3,939.24萬元，凈資產額3,430.56萬元；2019年營業收入7,450.95萬元，凈利潤826.48萬元。3、與本公司的關聯關系巴州雪峰是本公司控股股東雪峰控股的三級子公司。4、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析巴州雪峰系本公司的主要客戶之一，其近幾年收入、利潤狀況良好，履約能力較強。（六）新疆玉象胡楊化工有限公司1、基本情況法定代表人：康健注冊資本：89,563.76萬元人民幣主要股東：■經營范圍：生產銷售液氨、硝酸、硝酸銨、復合肥料（復混肥料）、氨水、液態氮肥、水溶性肥料化肥產品、改性農用硝酸銨、硝酸銨鈣、尿素、尿素深加工（三聚氰胺）及資源綜合利用產品、三聚氰胺下游產品研究、開發、設計，相關技術轉讓、服務，與經營范圍相關的進出口業務注冊地址：新疆阿克蘇地區沙雅縣循環經濟工業園區2、主要財務數據新疆玉象胡楊化工有限公司（以下簡稱“玉象胡楊”）2019年末未經審計的總資產額224,541.03萬元，凈資產額171,170.02萬元；2019年營業收入117,356.11萬元，凈利潤13,826.61萬元。3、與本公司的關聯關系玉象胡楊是本公司控股股東雪峰控股的子公司；公司董事、董事長康健兼任玉象胡楊董事、董事長；公司董事姜兆新兼任玉象胡楊董事。4、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析玉象胡楊系本公司的主要供應商之一，其近幾年收入、利潤狀況良好，履約能力較強。（七）北京金源恒業科技開發有限公司1、基本情況法定代表人：楊祖一注冊資本：300萬元主要股東：■經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓；零售機械設備、電器設備、五金、交電、化工產品（不含化學危險品）；組織文化藝術交流活動（演出除外）；設計、制作、代理、發布廣告。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法需經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）注冊地址：北京市房山區書院南街13號院2號樓12層12042、主要財務數據北京金源恒業科技開發有限公司（以下簡稱“金源恒業”）2019年末未經審計的總資產額649.91萬元，凈資產額505.78萬元；2019年營業收入699.03萬元，凈利潤142.19萬元。3、與本公司的關聯關系本公司獨立董事楊祖一擔任金源恒業的執行董事、法定代表人。4、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析本公司與金源恒業的前期交易均能正常履行合同義務。三、關聯交易主要內容和定價政策本公司與上述公司系正常的銷售業務和提供運輸、押運等勞務服務；采購業務系正常的采購和接受租賃等服務。本公司與上述公司之間的關聯交易根據市場價格定價。四、關聯交易目的和對上市公司的影響以上關聯方開展業務均是為了滿足日常生產經營的需要，關聯交易價格依據市場定價原則，公平合理，不存在損害本公司和廣大股東利益的情況。上述關聯交易不會造成公司對關聯方的依賴，不會影響上市公司的獨立性。新疆雪峰科技（集團）股份有限公司董事會2020年2月11日證券代碼：603227證券簡稱：雪峰科技公告編號：2020-005新疆雪峰科技（集團）股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況2019年2月10日新疆雪峰科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通訊表決方式召開第三屆董事會第十四次會議，會議通知已于2020年2月3日以郵件方式發至各位董事，會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名。公司本次董事會的召集召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。二、董事會會議審議情況（一）審議《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2020年度日常關聯交易預計事項》的議案公司董事、董事長康健先生在公司關聯方新疆玉象胡楊化工有限公司任董事、董事長；公司董事姜兆新先生在公司關聯方新疆玉象胡楊化工有限公司任董事；公司董事邵明海先生在公司關聯方新疆金峰源科技有限公司任監事、監事會主席；公司獨立董事楊祖一在公司關聯方北京金源恒業科技開發有限公司任執行董事及法定代表人，以上關聯董事均回避表決該項議案。結果：同意5票，反對0票，棄權0票回避表決4票經與會董事表決，審議通過該議案。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2020年度日常關聯交易預計事項的公告》（公告索引號：2020-005）。（二）審議《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司提請召開2020年第一次臨時股東大會》的議案結果：同意9票，反對0票，棄權0票經與會董事表決，審議通過該議案。特此公告。新疆雪峰科技（集團）股份有限公司董事會2019年2月11日本版導讀新疆雪峰科技（集團）股份有限公司公告（系列）2020-02-11廣州海鷗住宅工業股份有限公司公告（系列）2020-02-11寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司關于對外捐贈支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的公告2020-02-11深圳市亞泰國際建設股份有限公司關于公司總經理辭職的公告2020-02-11廣州汽車集團股份有限公司關于收到中國銀行間市場交易商協會《接受注冊通知書》的公告2020-02-11重慶三圣實業股份有限公司關于公司股價異動的更正公告2020-02-11
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